Экономика

Заморожены счета бывшего руководства банка Москвы

14:09 23.10.2012

Следствие арестовало имущество и зарубежные счета Бородина и Акулинина, обвиняемых в мошенничестве со средствами из городского бюджета почти на 20 млрд рублей

Следственные органы наложили арест на имущество и активы, включая зарубежные, бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Всего следствием уже «заморожено» более 400 млн долларов, принадлежащих Бородину. Эти денежные средства, по данным МВД, размещены на счетах зарубежных банков, в том числе, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге.

Также, с целью возмещения материального ущерба, причиненного противоправными действиями экс-президента ОАО КБ «Банк Москвы», наложен арест на принадлежащее ему недвижимое имущество: земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили. Арестованы принадлежащие Бородину акции ОАО «Банк Москвы».

По ходатайству следствия Тверским районным судом Москвы наложен арест в виде запрета на распоряжение и использование более 8 млн акций ОАО «Банк Москвы», принадлежащих Бородину опосредованно, через подконтрольную ему компанию «Плениум Инвест ЛТД» (зарегистрирована на Британских Виргинских островах). «Изучив законодательство этого государства, следствие вполне обоснованно предполагает, что Бородин может использовать закон о коммерческих компаниях Британских Виргинских Островов для сокрытия своего реального владения акциями Банка. Помимо этого арестованы более 125 млн рублей, находящихся на счету указанной компании (дивиденды)», — рассказали в МВД.

Помимо перечисленного, следствием получено решение суда о наложении ареста на имущество Бородина в Латвии: две квартиры и земельный участок.

Арестованы также другие активы банкиров.

В настоящее время Следственным департаментом МВД помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству, и выводу их Бородиным и Акулининым за рубеж посредством выдачи необеспеченных кредитов, осуществляется дальнейший комплекс мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым. По данным ведомства, тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств.

Дело в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено Следственным департаментом МВД в конце 2010 года. Их обвинили в мошенничестве со средствами из городского бюджета на 12,76 млрд рублей через кредит ЗАО «Премьер Эстейт», который выдал Банк Москвы.

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей; впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет главы «Интеко» Елены Батуриной.

В мае 2011 года постановлением Тверского районного суда столицы Бородину и Акулинину была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Их объявили в международный розыск.

Бородин и Акулинин покинули Россию сразу после того, как следственные органы возбудили против них уголовные дела, связанные с деятельностью Банка Москвы. Они неоднократно заявляли, что уголовные дела против них являются политически мотивированными.

В сентябре в отношении бывших руководителей Банка Москвы было вынесено новое постановление о привлечении их в качестве обвиняемых в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кроме того, стало известно, что в конце 2011 года швейцарские следователи возбудили уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина по подозрению их в отмывании через швейцарские банки средств, добытых преступным путем. При этом ни российская, ни швейцарская стороны официально не подтверждали эту информацию, но и не опровергали.

В феврале 2012 года Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении Бородина и Акулинина по подозрению в хищении 6,7 млрд рублей, принадлежащих «Банку Москвы». По версии следствия, в период 2008-2011 гг. Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний-»однодневок», зарегистрированных на территории Кипра. Позже в банк вернулось около 1,1 млрд. руб. Для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности (кредиты оплачивались деньгами самого банка). Остатки фиктивных кредитов присваивались подозреваемыми.